Политика AML и KYC

Kent Casino предоставляет максимальную безопасность для своих пользователей и клиентов. Мы выполняем проверку учетных записей нашего казино на три этапа, чтобы подтвердить личность клиентов.

Это необходимо для подтверждения достоверности данных зарегистрированных пользователей и обеспечения того, что используемые методы депозита не являются украденными и не используются другими лицами. Это важно для борьбы с отмыванием денег. Также мы учитываем различия в методах оплаты и вывода средств в зависимости от национальности и происхождения клиентов, принимая соответствующие меры безопасности.

Kent Casino активно контролирует и ограничивает риск отмывания денег, в том числе проводя процедуры «знай своего клиента» (KYC).

Мы придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур KYC в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств.
  • Различные нормативные акты ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является важным элементом для борьбы с отмыванием денег и политики KYC.

Основные принципы идентификации клиента включают в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел. Требуется также второе изображение с лицом пользователя.

Пользователь может стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности данных.

Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были хорошо читаемы, кроме информации, которую можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали и провести дополнительные проверки.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP), такие как президенты, политики и мэры, считаются высоким риском в сделках. Fun Fusion N.V. проводит проверку статуса клиента для минимизации этого риска.

Категории политически значимых лиц (PEP)

Мы классифицируем политически значимых лиц на следующие категории:

  1. Иностранные политически значимые лица: Включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица: Это лица, занимающие важные общественные функции внутри своей страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций: Лица, которым доверяют видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  4. Члены семьи и близкие партнеры: Включают лиц, связанных с политически значимыми лицами по кровному родству, браку или другим аналогичным партнерствам.

Источники информации

Для создания баз данных политически значимых лиц мы используем официальные правительственные веб-сайты (президентство, правительство, законодательные органы и др.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Санкционные списки

Мы проверяем следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций (United Nations)
  • Европейский Союз (European Union)
  • Министерство финансов США (US Treasury Department)
  • Министерство финансов Соединенного Королевства (The United Kingdom Ministry of Finance)
  • SECO Швейцарии (Switzerland SECO)
  • Санкции Австралии (Australian sanctions)

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки и базы данных. Если электронная проверка не проходит, клиент может предоставить дополнительные документы, такие как счета за коммунальные услуги или официальные документы от правительства.

Проверка источника средств

При внесении более пяти тысяч евро на счет происходит проверка источника происхождения средств (SOW). Важно, чтобы происхождение и законность средств были ясно понятны. Если это не так, может потребоваться предоставление дополнительных документов.

Регистрация и документация

При регистрации каждый пользователь должен предоставить базовую информацию, включая имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Эта информация будет храниться и обрабатываться с использованием специального программного обеспечения.

Наши сотрудники также могут провести дополнительные проверки по необходимости, чтобы обеспечить высший уровень безопасности и соблюдения всех политик и требований.